La rapida espansione delle principali organizzazioni criminali del Brasile — in particolare il Primeiro Comando da Capital (PCC) e il Comando Vermelho (Comando Rosso), recentemente designati dagli Stati Uniti come Organizzazioni Terroristiche Straniere — le sta spingendo a collaborare con attori legati al terrorismo mediorientale, tra cui l’Hezbollah libanese. Alimentati da miliardi di dollari di proventi del traffico di droga e di altre attività illecite, questi gruppi si affidano sempre più a sofisticati schemi internazionali per movimentare e riciclare denaro, minando la sicurezza regionale e rappresentando una minaccia per l’intero emisfero.
A sottolineare l’entità di questa sfida, il 15 luglio la Polizia Federale del Brasile ha lanciato l’Operazione Hawala, un’importante indagine che ha portato all’arresto di 10 persone e all’incriminazione di altre 12.
L’Operazione Hawala prende di mira una rete internazionale che avrebbe riciclato 100 milioni di Real brasiliani (quasi 20 milioni di dollari) in un periodo di tre anni per conto dei tre maggiori sindacati criminali del Brasile: il PCC, il Comando Rosso e il Terceiro Comando Puro (Terzo Comando Puro). Sebbene l’indagine sia ancora nelle sue fasi iniziali, le autorità stanno già seguendo piste che portano sia ad Al Qaeda che a Hezbollah.
Il ruolo degli intermediari finanziari
Le autorità hanno ottime ragioni per farlo: il passato di Hezbollah come intermediario finanziario per il crimine organizzato è ampiamente documentato. Tra le 22 persone incriminate nell’Operazione Hawala ci sono sette cittadini libanesi, tutti membri della comunità libanese sciita del Brasile, che gestivano una vasta rete di società di facciata per riciclare i proventi del crimine per conto dei loro clienti. Secondo i rapporti, si ritiene che gli imprenditori libanesi implicati siano responsabili dell’espansione del flusso interstatale e internazionale di fondi illeciti, utilizzando intermediari nella Triplice Frontiera (TBA) di Argentina, Brasile e Paraguay — un rifugio per la finanza illecita, sede di una numerosa comunità libanese e storicamente un fulcro del finanziamento del terrorismo di Hezbollah.
Sebbene sia troppo presto per confermare un legame diretto con Hezbollah, il Brasile è centrale nella strategia di Hezbollah in America Latina e rappresenta una sfida significativa per la sicurezza regionale proprio a causa dei rapporti di lavoro che Hezbollah ha stabilito, nel corso degli anni, con il crimine organizzato in tutta l’America Latina.
Il Brasile come base strategica di Hezbollah
Le prove di quanto il Brasile sia significativo per Hezbollah abbondano. Il Brasile, per quasi 30 anni, è stato la sede permanente del rappresentante regionale di Hezbollah.
Il primo religioso di Hezbollah a risiedere stabilmente in Brasile è stato il defunto sceicco Ali Abou Raya, che ha servito come Imam della Moschea del Messaggero di Dio Mohamad, popolarmente nota come Mesquita do Bras, dal nome del quartiere di San Paolo in cui si trova. Abou Raya ha lavorato per il Dipartimento delle Relazioni Esterne (FRD) di Hezbollah e ha prestato servizio anche in Canada e in Belgio, prima e dopo il suo soggiorno in Brasile. La sua affiliazione con Hezbollah è emersa dopo essere rimasto ucciso in un attacco israeliano nel sud del Libano il 23 settembre 2024, insieme ad altri religiosi di Hezbollah.
Il suo successore, lo sceicco Bilal Mohsen Wehbe, era un altro membro del FRD di Hezbollah. Nel 2010, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che Wehbe era “il rappresentante in capo di Hezbollah in Sud America” e lo ha sanzionato. Tali sanzioni, tuttavia, hanno avuto uno scarso impatto visibile in Brasile. Wehbe ha continuato a guidare apertamente la sua comunità fino al 2019, anno in cui è tornato in Libano.
Le nomine più recenti e i legami con Al Qard al Hassan
Il successore di Wehbe e attuale titolare della carica, lo sceicco Badri Abdul Menhem Mouawia, noto anche come sceicco Badri Zeineddine, è anch’egli un religioso di Hezbollah. Secondo dati trapelati e accessibili tramite la piattaforma di intelligence e mitigazione rischio 240 Analytics (per la quale l’autore funge da consulente), lo sceicco Mouawia detiene tre conti bancari denominati in dollari statunitensi presso Al Qard al Hassan, un’istituzione finanziaria controllata da Hezbollah e sanzionata dagli Stati Uniti. Durante il suo soggiorno in Libano, lo sceicco ha lavorato presso l’Istituto Maaref Al Hikmiya, un’istituzione culturale associata a Hezbollah, dove ha ricoperto il ruolo di direttore della rivista dell’istituto, Al Mahajjah.
Si è trasferito in Brasile nel 2024, con un visto temporaneo sponsorizzato dall’Associazione Religiosa Benefica Islamica del Brasile (Associação Religiosa Beneficente Islâmica do Brasil – ARBIB), l’organizzazione che gestisce la Mesquita do Bras. Secondo un funzionario del governo brasiliano a conoscenza del suo status di immigrazione, gli è stata concessa la residenza permanente nell’aprile 2026. Come lo sceicco Abou Raya, lo sceicco Mouawia era precedentemente affiliato al Centro Imam Al Rida, una moschea e centro culturale sciita a Bruxelles, in Belgio.
Nel loro insieme, nel corso di quasi tre decenni, queste nomine successive suggeriscono che Hezbollah abbia costantemente scelto San Paolo come base per i suoi inviati incaricati dell’America Latina. Essi hanno presieduto una comunità con forti legami familiari e profondi vincoli emotivi con Hezbollah e la sua visione del mondo. La moschea di San Paolo è un centro per attività che assomigliano alla società di resistenza di Hezbollah in Libano: l’ecosistema comprende una scuola, un movimento scout, un’associazione culturale responsabile di eventi e pubblicazioni, che si allineano tutti, attraverso le loro attività educative, religiose, culturali e politiche, con la visione del mondo di Hezbollah.
I legami familiari e i martiri di Hezbollah
Sono evidenti anche stretti legami familiari con Hezbollah che collegano inestricabilmente le famiglie brasiliane locali con i membri di Hezbollah in Libano. Un esempio è Hassan Ali Gharib, presidente della Mesquita do Bras, la cui famiglia allargata comprende individui che hanno combattuto e sono morti per Hezbollah. Tra questi c’era suo nipote, Mohamad Jawad Mohsen Gharib.
Il giovane Gharib è emigrato in Brasile da adolescente. I documenti ufficiali mostrano che nel 2011, all’età di 20 anni, le autorità brasiliane hanno riconosciuto il suo diploma di scuola superiore libanese. Per molti anni è stato un leader scout presso la moschea di suo zio a San Paolo, prima di rientrare nei ranghi militari di Hezbollah in seguito all’escalation delle ostilità tra Israele e Hezbollah dopo l’ottobre 2023.
Secondo i post sui social media pubblicati dai membri della famiglia, la sua decisione di tornare è stata influenzata dalla morte di un altro parente e comandante di Hezbollah, Mehdi Nasrallah Gharib, ucciso da Israele nel dicembre 2024, secondo gli annunci di martirio di Hezbollah consultati tramite la piattaforma 240 Analytics. Il 6 maggio 2026, anche Mohamad Jawad è stato ucciso in azione ed è entrato nel pantheon dei martiri di Hezbollah. Al suo funerale a Chaqra, in Libano, ha partecipato suo zio, Hassan Gharib, il presidente della moschea, apparso in un filmato video mentre indossava una sciarpa di Hezbollah mentre accompagnava la bara del nipote. Il reel di Instagram, non più disponibile pubblicamente, rimane in possesso dell’autore.
Attività culturali e movimenti giovanili
Il sentimento pro-Hezbollah di Hassan Gharib non è un segreto. Gharib ha espresso pubblicamente ammirazione per il defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Durante un evento tenutosi all’Assemblea Parlamentare di San Paolo nel novembre 2024, ha elogiato Nasrallah, descrivendolo come “l’uomo del secolo” e “il simbolo della giustizia nel XXI secolo”.
La moschea da lui presieduta celebra regolarmente il 25 maggio, che segna il ritiro di Israele dal sud del Libano nel 2000, come “giorno della resistenza e della libertà”, anziché celebrare il giorno dell’indipendenza del Libano. La moschea commemora regolarmente anche l’anniversario della morte del fondatore della rivoluzione islamica in Iran, l’Imam Khomeini. Nel maggio 2024, la moschea ha tenuto una commemorazione per la morte del presidente dell’Iran Ebrahim Raisi. Nell’ultimo anno, ha commemorato i leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, Hicham Safieddine e Ali Abou Raya, nonché il defunto leader supremo Ali Khamenei. La moschea ha anche pubblicizzato pacchetti di viaggio per coloro che desideravano partecipare ai funerali del leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, a Teheran.
Anche le attività giovanili della moschea hanno attirato l’attenzione. I suoi scout Al Huda ricordano gli scout Al Mahdi di Hezbollah come un incubatore di sostegno leale alla causa di Hezbollah tra i giovani. Nel maggio 2026, il gruppo ha calorosamente commemorato Mohamad Jawad Mohsen Gharib, il defunto leader scout e martire di Hezbollah. Nel settembre 2025, gli scout Al Huda hanno tenuto una cerimonia di Taklif Shara’i, un rito di passaggio religioso che si tiene abitualmente in tutto il Libano meridionale per le ragazze scout di Hezbollah che, secondo la ricercatrice Sofia Maria Tagliabue, che studia i programmi sociali e giovanili di Hezbollah, è una cerimonia in cui le ragazze, in genere di 8 o 9 anni, festeggiano “la prima volta che indossano l’hijab, il velo, come simbolo di un più profondo impegno religioso e dell’avvicinarsi dell’età adulta”.
L’ecosistema presieduto da Gharib e dallo sceicco Mouawia serve una comunità con stretti legami familiari con Hezbollah. Figure di spicco di Hezbollah hanno parenti stretti che vivono in Brasile e frequentano la Mesquita do Bras. Il fratello del leader del FRD (Dipartimento delle Relazioni Esterne), lo sceicco Khalil Rizk, vive a San Paolo, così come il fratello di Mohamad Youssef Mansour, un terrorista di Hezbollah imprigionato in Egitto tra il 2008 e il 2011 per aver pianificato un attacco terroristico nella penisola del Sinai.
Anche i parenti di Khaled Mohamad Kassem, uno dei principali pianificatori dell’attentato all’AMIA del 1994 a Buenos Aires, sono membri della comunità. Il caso di Kassem non è un’anomalia. Altri individui residenti in Brasile, che hanno supervisionato la logistica e le finanze nel periodo precedente all’attentato all’AMIA, continuano a vivere in Brasile.
Campagne di soft power e legami comunitari
Anche i social media rivelano i complessi legami familiari ed emotivi che collegano i membri della comunità a Hezbollah. Dall’ottobre 2023, analogamente a quanto fatto dal presidente della moschea, Gharib, numerosi membri della comunità hanno compianto pubblicamente i combattenti di Hezbollah uccisi nel conflitto, congratulandone il martirio. La frequenza di questi annunci illustra l’entità della connessione tra segmenti della comunità in Brasile e l’organizzazione terroristica in Libano.
Le istituzioni comunitarie si impegnano regolarmente anche in campagne di soft power a favore di Hezbollah e del regime iraniano. Canalizzando l’ampio sostegno al regime iraniano e a Hezbollah tra i loro membri, dedicano tempo e risorse non solo ad attività destinate a mobilitare la comunità e indottrinare i giovani, ma anche alla sensibilizzazione esterna e alla costruzione di relazioni con organizzazioni affini e influencer sociali.
Per esempio, la Mesquita do Bras ha recentemente ospitato Thiago Ávila, un importante membro della Global Summud Flotilla, come oratore ospite d’eccezione presso la moschea durante le cerimonie dell’Ashura. La moschea organizza regolarmente anche eventi per la Giornata di Al Quds, mentre uno dei suoi rami culturali, Islam Brasil, ha una pagina dedicata alla promozione delle narrazioni legate alla Giornata di Al Quds.
Attività terroristiche e l’Operazione Trapiche
La più ampia rete di Hezbollah in Brasile non si limita alla raccolta fondi all’interno della comunità sciita libanese locale, all’indottrinamento dei giovani e a sostenere pubblicamente la causa di Hezbollah. I membri della comunità sono stati attivamente impegnati nel terrorismo e nel finanziamento del terrorismo per decenni.
Già nel 2004 e nel 2006, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato diversi finanziatori di Hezbollah con sede nella Triplice Frontiera (TBA), tutti con doppia nazionalità libanese e brasiliana. Coloro che, 20 anni dopo, sono ancora vivi, sono per lo più rimasti e continuano a vivere in Brasile. Tra il 2016 e il 2023, le autorità statunitensi hanno estradato e perseguito con successo cambisti libanesi, anch’essi provenienti dalla TBA, identificati come facilitatori di Hezbollah.
Successivamente, alla fine del 2023, su segnalazione delle autorità statunitensi, le forze dell’ordine brasiliane hanno lanciato l’Operazione Trapiche, scoprendo un complotto di Hezbollah volto a spingere cittadini brasiliani a compiere attacchi terroristici contro obiettivi ebraici a Brasilia, la capitale della nazione. Si ritiene che i principali sospettati del complotto, due cittadini brasiliani di origine libanese con stretti legami anche con la Mesquita do Bras, abbiano reclutato brasiliani locali per farli viaggiare in Libano, dove i referenti di Hezbollah hanno fornito loro guida, addestramento e finanziamenti per l’attacco terroristico pianificato in Brasile. Uno dei cittadini libanesi incriminati nell’Operazione Hawala è parente dell’individuo ritenuto la mente del complotto di Hezbollah scoperto durante l’Operazione Trapiche.
Il Brasile rimane quindi un importante snodo per le attività di Hezbollah nell’emisfero occidentale, tra cui la raccolta fondi, l’indottrinamento dei giovani, la diffusione del soft power verso la società in generale, la costruzione di alleanze con ONG radicali e influencer, nonché il terrorismo e il finanziamento del terrorismo.
Le sfide per la sicurezza del Brasile
Per il Brasile, questo rappresenta una sfida significativa che va ben oltre l’entità della presenza di Hezbollah nel paese. Il Brasile non ha ancora designato Hezbollah come organizzazione terroristica, limitando la misura in cui le sue forze dell’ordine e le agenzie di intelligence possono smantellare le reti terroristiche che operano nel paese. Le ragioni sono molteplici: come altri paesi della regione, il Brasile si adegua tradizionalmente alle designazioni terroristiche delle Nazioni Unite, piuttosto che formulare disposizioni autonome proprie. Vi sono poi reticenze politiche e resistenze burocratiche riguardo alla classificazione di Hezbollah come gruppo terroristico.
Anche le politiche sui visti del Brasile e la facilità di viaggio per i titolari di passaporto brasiliano creano opportunità che i facilitatori di Hezbollah hanno sfruttato nel corso degli anni. Schemi di riciclaggio di denaro basati sul commercio continuano a fluire da società di facciata all’estero verso il Brasile e la TBA, affidandosi a volte a società intermediarie per facilitare i flussi finanziari illeciti.
I precedenti politici, la reticenza politica e una generosa politica dell’immigrazione non dovrebbero distrarre le autorità brasiliane da ciò che la convergenza tra terrorismo e criminalità rappresenta per il Brasile: una minaccia di prim’ordine alla sicurezza nazionale. Le reti di finanziamento del terrorismo non solo facilitano la criminalità organizzata — come mostra il caso Hawala — ma generano anche entrate per i propri scopi nefandi — come illustra l’indagine Trapiche.
Una strategia coordinata su più fronti
Ciò richiede una strategia coordinata su più fronti. In primo luogo, un’architettura di sanzioni interne radicata nella legislazione rafforzerebbe le istituzioni brasiliane, come il suo Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie (COAF, l’unità di informazione finanziaria del Brasile), e migliorerebbe la loro capacità di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo identificando pubblicamente i nodi chiave delle reti finanziarie di Hezbollah.
Il Brasile potrebbe guardare al precedente argentino: nel 2019, l’Argentina ha creato il Registro Pubblico delle Persone ed Entità Legate ad Atti di Terrorismo e al suo Finanziamento (REPET). La riforma è stata modellata sulle autorità sanzionatorie del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti gestite dall’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC). Tali strumenti, combinati con una designazione terroristica per Hezbollah, potrebbero rafforzare la capacità dello Stato di scardinare una componente chiave del nesso terrorismo-criminalità in Brasile e ridurre la capacità di compagini criminose di riciclare i guadagni illeciti.
Successivamente, un maggiore investimento nelle indagini e la condivisione di informazioni di intelligence cruciali con i partner regionali delle forze dell’ordine brasiliane aiuterebbero a smantellare le cellule di Hezbollah e le loro operazioni. Il complotto di Hezbollah del 2023 a Brasilia ha iniziato a sfaldarsi dopo che le autorità statunitensi hanno tempestivamente informato le loro controparti brasiliane.
Ampliare l’attenzione del Brasile sulla condivisione dell’intelligence con i partner regionali, inclusi gli Stati Uniti, contro le reti di finanziamento del terrorismo migliorerebbe ulteriormente la capacità del Brasile di contrastare i raggiri finanziari di Hezbollah. Anche le autorità per l’immigrazione in Brasile potrebbero trarre beneficio da una più stretta cooperazione di intelligence. Figure legate a Hezbollah hanno ripetutamente sfruttato il sistema di immigrazione brasiliano per entrare nel paese. Una migliore intelligence potrebbe consentire alle autorità di negare o revocare i visti.
Il Brasile deve affrontare la presenza di Hezbollah sul proprio suolo con rinnovato vigore, utilizzando tutti gli strumenti dell’arte di governo per contrastare quella che è sia un’organizzazione terroristica internazionale sia una minaccia criminale transnazionale. Affrontare la minaccia di Hezbollah sul proprio suolo sarebbe un ottimo punto di partenza per indebolire la sua rete regionale.
Questo articolo è inizialmente apparso su Dialogo Americas e viene qui riprodotto in versione italiana. L’autore, Emanuele Ottolenghi, è Senior Research Fellow presso il Center for Research on Terrorist Financing (CENTEF) e Senior Advisor di 240 Analytics. Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente dell’autore.